廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東源農(nóng)商銀行”）及董事會(huì)全體成員保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月27日上午10：00；

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東源縣城東源大道216號(hào)東源農(nóng)商銀行辦公大樓四樓會(huì)議室；

（三）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票；

（四）會(huì)議召集人：東源農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)；

（五）會(huì)議主持人：東源農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)羅錦文同志。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)42人（其中52名股東合計(jì)委托26名代理人出席會(huì)議），出席本次會(huì)議的股東合計(jì)持股數(shù)297,733,006股，占總股本569,393,717股的52.29%，其中代表東源農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份數(shù)269,502,815股，占總股本的47.33%。

（二）東源農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、東源農(nóng)商銀行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和廣東至友律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議情況

本次會(huì)議以記名投票的方式表決，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2021年工作報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年工作規(guī)劃》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)授予董事會(huì)授權(quán)方案》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算情況》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配及股份分紅方案》的議案：贊成266,742,986股、反對(duì)0股、棄權(quán)2,759,829股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%，棄權(quán)股數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的1.02%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（九）關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市泰和房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于廣東三友集團(tuán)有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市同和置業(yè)發(fā)展有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案：贊成216,262,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年工資總額和高管薪酬》的議案：贊成268,483,364股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度工資總額預(yù)算分配方案》的議案：贊成268,483,364股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以特別決議通過(guò)。

（十六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（十九）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二十）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二十一）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二十二）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二十三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

（二十四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%；上述議案以普通決議通過(guò)。

本次會(huì)議審議的第十五項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其余二十三項(xiàng)議案均為普通決議，需經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上通過(guò)，以上二十四項(xiàng)議案均獲得通過(guò)并形成決議。

四、律師見(jiàn)證情況

廣東至友律師事務(wù)所指派張海雄、賴(lài)偉兵律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議；

（二）《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月三十日