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郵儲(chǔ)銀行河源市分行召開反洗錢專題培訓(xùn)會(huì)

本報(bào)訊 記者 劉奇峰 通訊員 鄒燕芳 陳維花 近日,郵儲(chǔ)銀行河源市分行開展反洗錢專題培訓(xùn),反洗錢條線人員205人參加培訓(xùn)會(huì)議。

此次培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括人工復(fù)評(píng)和強(qiáng)化盡調(diào)工作存在問(wèn)題分析、人工復(fù)評(píng)和強(qiáng)化盡調(diào)工作方法培訓(xùn)、反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工作管控督導(dǎo)機(jī)制宣貫、查凍扣和反洗錢行政調(diào)查客戶持續(xù)識(shí)別工作要求培訓(xùn)等。此次培訓(xùn)使反洗錢條線人員進(jìn)一步掌握了新一代反洗錢系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能操作,不斷推動(dòng)“一道防線”有效履職,為郵儲(chǔ)銀行河源市分行提高反洗錢工作合規(guī)性和有效性奠定了基礎(chǔ)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),該行要做好反洗錢監(jiān)督考核工作,推動(dòng)各反洗錢職能部門有效履職;要做好反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工作,建立反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工作管控機(jī)制,狠抓執(zhí)行,持續(xù)加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)、通報(bào)、督導(dǎo)和檢查等工作,確保反洗錢工作質(zhì)量得到提升。






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