本報(bào)訊（記者 黃仕忠）我市金融機(jī)構(gòu)建立并逐步完善了反洗錢工作內(nèi)控制度，構(gòu)建了反洗錢預(yù)防體系，確保了我市反洗錢工作體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。記者從市 “兩建”辦獲悉，我市“兩反”工作在人民銀行河源市中心支行的牽頭組織下，取得了良好進(jìn)展和階段性成果。

      據(jù)了解，近年來，我市四個(gè)層面的反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制發(fā)揮了重要作用，為合理整合資源、提高反洗錢工作效率、有效遏制和打擊洗錢犯罪奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與公安機(jī)關(guān)召開情報(bào)會(huì)商會(huì)議52 次，向公安機(jī)關(guān)移送可疑交易線索8 份，涉及金額7.24 億元；開展反洗錢調(diào)查14 次，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功破獲東源“4·01”涉黑案、“2·26” 特大制販毒品案等9 個(gè)案件。其中在“2·26”特大制販毒品案的協(xié)調(diào)辦案中，人行河源中支先后開展了3 次反洗錢調(diào)查，嚴(yán)格控制泄密風(fēng)險(xiǎn)，迅速查明嫌疑人和關(guān)系人賬戶資金往來情況，為挖掘案件關(guān)系人、梳理案情、追查毒資提供了有力保障，公安部和省公安廳發(fā)來賀電贊揚(yáng)各部門配合密切，人民銀行總行也對此進(jìn)行了表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

      在“兩建”中，我市推動(dòng)反假貨幣工作納入河源市綜治考評(píng)體系。人行河源中支積極主動(dòng)地與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)，于2012 年11 月份與河源市綜治委聯(lián)合下發(fā)文件，及時(shí)將反假貨幣工作納入考評(píng)體系；召開聯(lián)席會(huì)議，形成了打擊犯罪活動(dòng)的合力，共同推動(dòng)河源市反假貨幣工作有效開展。