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源城警方打掉一個(gè)放高利貸組織

     本報(bào)訊(記者 梁小鴻 通訊員 黃光明 廖志卓)注冊(cè)公司后,卻悄悄地把注冊(cè)資金抽出來(lái)放高利貸牟利。近日,源城警方成功破獲一宗涉嫌抽逃出資案,成功打掉一個(gè)放高利貸組織,抓獲犯罪嫌疑人兩名,為打擊欺行霸市專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)再添一戰(zhàn)果。

      6 月7 日,源城公安分局接市 “打欺辦”轉(zhuǎn)來(lái)線索稱(chēng):位于建設(shè)大道的源城區(qū)鵬信投資擔(dān)保有限公司有涉嫌從事無(wú)抵押放貸、放高利貸等非法放貸行為,大約100 多人已從該擔(dān)保公司得到貸款。源城警方走訪調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某、劉某于2011 年4 月 18 日注冊(cè)成立了河源市鵬信投資擔(dān)保有限公司(注冊(cè)資金500 萬(wàn)元,其中李某出資499 萬(wàn)元,劉某出資1 萬(wàn)元)。該公司注冊(cè)成立后,兩人即將該公司的注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元分兩次抽逃出來(lái)用于非法放貸,導(dǎo)致開(kāi)戶銀行里該公司賬戶可用余額僅為21669.96元。

      6 月24 日,該分局經(jīng)偵大隊(duì)將該案立為鵬信投資擔(dān)保有限公司抽逃出資案,并將犯罪嫌疑人李某、劉某帶到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)訊問(wèn),犯罪嫌疑人李某、劉某對(duì)其抽逃注冊(cè)資金進(jìn)行非法放貸的違法行為供認(rèn)不諱。






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